TAKASBANK İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş YÖNETİM KURULU’NDAN 6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sayın Ortaklarımız,
Bankamızın 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Mart 2001 Salı günü saat 14.30’da, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Konferans Salonu İstinye/İstanbul” adresinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın, toplantıya katılımını sağlayacak belgeleri alabilmeleri için, 19 Şubat 2001 mesai bitimine kadar aşağıda metni yazılı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:4 No:8 tebliğinde öngörülmüş, imzaları noterlikçe onaylanmış vekaletnameleri tanzim ederek Bankamız adresine göndermeleri gerekmektedir.
6.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve başkanlık divanının teşekkülü. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve oya sunulması. 4. Bağımsız dış denetçi raporunun okunması ve müzakeresi. 5. Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile karın ve yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi. 6. Sermayeye eklenmesine karar verilen karın sermayeye eklenmesi tarihinin belirlenmesi ve onayı. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri. 8. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tesbiti. 9. Bankamız Ana Sözleşmesi`nin 6.maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesinin onayı.
Eski Şekil Yeni Şekil Madde 6Banka`nın sermayesi tamamı ödenmiş 16.300.000.000.000.-TL`dir. Bu sermaye herbiri 100.000.-TL itibari değerde 163.000.000 adet paya bölünmüştür. Hisselerin 2.000 adedi (A), 162.998.000 adedi (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temsil eden 7.850.000.000.000.-TL`nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 8.450.000.000.000.-TL sermayenin 154.374.221.112.-TL`lık kısmı yeniden değerleme değer artış fonundan, 8.295.625.778.888.-TL`lık kısmı kardan sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Pay sahipleri ve sermaye tutarları Ek 1`de gösterilmiştir. Madde 6Banka`nın sermayesi tamamı ödenmiş 33.540.000.000.000.-TL` dir. Bu sermaye herbiri 100.000.- TL itibari değerde 335.400.000 adet paya bölünmüştür. Hisselerin 2.000 adedi (A), 335.398.000 adedi (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temsil eden 16.300.000.000.000.-TL`nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.240.000.000.000.-TL sermayenin 1.426.683.837.972.-TL`lik kısmı yeniden değerleme değer artış fonundan, 15.813.316.162.028.-TL`lik kısmı kardan sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Pay sahipleri ve sermaye tutarları Ek 1`de gösterilmiştir. 10. Yönetim Kurulu`nun 26/01/2001 tarih 80 nolu kararı ile iki yıl için seçilen bağımsız dış denetim firması Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Pricewaterhouse Coopers)`nin onayı. 11. Personele,Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek olan ikramiyenin vergilenmesinden artan vergi karşılığının karşılık hesabından çıkartılarak Olağanüstü Yedekler hesabına eklenmesi. 12. Dilek ve temenniler.
Not: (1) İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu 20/03/2001 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul`da alınacak kararla sermaye artırımı ile ilgili madde değişikliğini görüşüp onaylamak üzere 21/03/2001 tarihinde aynı yer ve saatte toplanacaktır. (2) Bankamızın 2000 yılına ait Faaliyet Raporu ile Bilanço, Kar / Zarar Tabloları 01/03/2001 tarihinden itibaren Abide-i Hürriyet C. Mecidiyeköy Yolu S. N.286 Şişli adresinde sayın ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
VEKALETNAME TAKASBANK-İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Takasbank- İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş’nin 20/03/2001 Salı günü saat 14.30’da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Konferans Salonu İstinye/ İstanbul adresinde yapılacak 6.Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.............................................vekil tayin ediyoruz.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem madeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullamaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet- Nominal değeri d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı e) Hamiline/Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
TAKASBANK İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU Emin ÇATANAHüseyin ERKAN Genel MüdürYön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi