Kripto şirketi COINO’ya el koyuldu
Güncelleme Tarihi:
Kripto varlık alım satım şirketi COINO A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şirkete el koyuldu, TMSF kayyum olarak atandı.
Savcılığın yaptığı tespitlerde yasadışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen 3.9 milyar TL değerinde kripto paranın yurtdışına çıkarıldığı öne sürüldü. Kripto varlık alım satım şirketi olan COINO AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İki kişinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Üç kişiye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
SUÇ GELİRLERİ YURTDIŞINA ÇIKARILDI
Savcılığın tespitlerinde yer alan iddialara göre yasadışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen suç gelirleri, gerçek kişi ve tüzel kişi hesaplarından COINO’ya yatırıldı. Şirkete yatırılan suç gelirleri kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platformda bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurtdışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldı. Bu şekilde suç gelirleri yurtdışına çıkarıldı.
MASAK raporunda COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’ye 23 Temmuz 2025’e kadar toplam yaklaşık 32 milyar TL kripto varlık girişi ve çıkışı olduğu ileri sürüldü. 13.9 milyar TL tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı öne sürüldü.
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 kişiden 645’i hakkında yasadışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapıldığı tespit edildi.