Yurtbank`ın eski sahibi Ali Avni Balkaner`in de aralarında bulunduğu 7`si tutuklu 30 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde, offshore hesaplarında toplanan paraların, Balkaner`in yakın çevresi ve güvendiği kişilere kurdurttuğu 23 paravan şirkete aktarıldığı vurgulandı. Cumhuriyet Savcıları Muzaffer Yalçın ve Turan Çolakkadı tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede, offshore hesapları ve bankanın eski sahibi Balkaner`in sahibi olduğu 3M adlı şirkete verilen kredilerdeki usulsüzlüklere değiniliyor. İddianamede, Balkaner`in yakın çevresine ve güvendiği kişilere kurdurttuğu 23 paravan şirket olduğu belirtilerek, offshore hesaplarından bu şirketlere para aktarıldığı ifade ediliyor. 1998 Ağustos ile 1999 Aralık ayı arasında, offshore hesaplarında toplanan paraların özellikle 1998 yılında Ak İnşaat, Dobsan Sanayi, Baysan İnşaat, Anadolu İhracat İthalat, Reksan Kauçuk adlı şirketlere aktarıldığının kaydedildiği iddianamede, bankaya el konulan 21 Aralık 1999 tarihi itibariyle, o zamanki
döviz kuruna göre toplam 38 trilyon liralık ödenmeyen kredi olduğu belirtiliyor.
Borçlar 3M`e devredildi
İddianamede, Çamlıca Konakları`ndan ev almak için yaklaşık 6 - 7 trilyon lira kredi kullanan 14 kişinin de, bu kredileri Ali Avni Balkaner`in şirketi olan ve inşaatı yapan 3M`in banka hesabına yatırdıkları anlatılıyor. Bu kişilerin daha sonra ev almaktan vazgeçtikleri, borçlarını 3M şirketine devrettikleri belirtilen iddianamede, dolandırıcılık fiiline yardım edilmiş olduğu kaydediliyor.