KAP ***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.07.2020 - 11:03
KAP ***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
01/07/2020
Saati
14:00
Adresi
Hobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. N12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL
Gündem
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2019 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ücretlendirme konularının değerlendirilmesi, 7- TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 9- Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Rabia TAN'ı görevlendirdi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi. 3. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2019 yılına ait bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 4. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 6. TTK 363/1'e istinaden Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atama yapılmadığı ve Yönetim Kurulu üyelerinden biri olan Ahmet Genç'in yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiği görüldü. Yerine yeni bir yönetim kurulu üyesi atanmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi henüz dolmadığından yeniden yönetim kurulu üye seçimi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 2.500,00 TL'ye kadar aylık ücretini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. N48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 201465-0, Mersis N 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 01.07.2020
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin  2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00'te Hobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. N12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.330 Değişim: -2,55% Hacim : 15.571 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 21.04.2021 Yüksek 1.366
Açılış: 1.364
8,1846 Değişim: 0,95%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1072
9,8680 Değişim: 1,01%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,8843
Açılış: 9,7689
472,02 Değişim: 1,77%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 473,47
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.