KAP ***VSNMD*** VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

***VSNMD*** VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda belirtilen ve Şirket merkezinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;
1. Şirketimizin 27.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 6 (altı) üyelik Yönetim Kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak; Yönetim Kurulu üyelerimizden Urla Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket edecek gerçek kişi: Cem Öztüre) ve Can Öztüre'nin icrada görevli; Ecmel Öztüre, İbrahim Yöney, Semih Şenbakar, Ali İhsan Süter' in ise icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine,
2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yeniden oluşturulmasına,
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ali İhsan Süter, üyeliğine ise İbrahim Yöney'in atanmasına,
4. Denetim Komitesi başkanlığına Ali İhsan Süter'in, üyeliğine ise Semih Şenbakar'ın atanmasına,
5. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ali İhsan Süter'in, üyeliğine ise Ecmel Öztüre ve Ali Nihat Özel'in atanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1597710