KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/03/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2025-31.12.2025
Tarih
09/04/2026
Saati
09:00
Adresi
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 Yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve tasdiki, 5. 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. 2024 yılına ilişkin TSRS denetim faaliyetini gerçekleştiren ve 2026 yılı TSRS denetim faaliyeti ile 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 11. Danışma Komitesi Üyelerinin belirlenmesi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 14. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturuldu, 2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları?na uygun olarak hazırlanan 2024 Yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 5. 2025 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 6. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi, 7. 2025 yılı kârının kullanım şekli belirlendi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 10. 2024 yılına ilişkin TSRS denetim faaliyetini gerçekleştiren ve 2026 yılı TSRS denetim faaliyeti ile 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 11. Danışma Komitesi Üyelerinin Ynetim Kurulu kararında belirtildiği şekilde görevlendirilmeleri oy birliği ile kabul edildi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesine oy birliği ile karar verildi, 14. Başarı dilekleri sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin 09.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun listesi ekteki gibidir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1590021