KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/04/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2024-31.12.2024
Tarih
25/04/2025
Saati
10:00
Adresi
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2024 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 10. Ana Sözleşme değişikliği, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13.Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25.04.2025 tarihinde saat 10.00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No.10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
2024 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
2024 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
Ana Sözleşme değişikliği,
Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
Dilekler ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1424264