KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2024 yılı içerisinde 11 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına ve webinara katılım sağlanmıştır. Ayrıca yıl boyunca online ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirilerek, 200'ün üzerinde yerli ve yabancı kurumsal yatırımcı ile görüşülmüştür. 2024 yılı içerisinde finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen 4 adet web-cast düzenlenmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
2024 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283591
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurula ilişkin belgeler Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak da yayımlanmaktadır. https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgilendirme-dokumani https://www.vakifbank.com.tr/en/investor-relations/general-assembly
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426548
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bankamız ana sözleşmesinde Genel Kurul'a katılacak menfaat sahipleriyle ilgili düzenleme madde 14'te yer almaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
06.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Banka hissedarları ve temsilcileri ve bağımsız denetim firması temsilcileri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 74,79
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2024 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295564
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
06/06/2024
0
% 94,88361
% 0,000011
% 94,8836
Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2024 https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ozet-tutanaklar
https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ozet-tutanaklar
İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.
154
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283591
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Doğrudan veya dolaylı olarak payların %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Bankamız Ortaklık Yapısına https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/banka-bilgilerimiz/ortaklik-yapisi linkinden ulaşabilirsiniz.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm V- Yönetim Kurulu Sayfa 150
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Sayfa 160
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer Bilgiler Sayfa 161
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar Sayfa 138
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sayfa 139-153
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İnsan Sermayemiz Sayfa 104-117 Bölüm: Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz Sayfa 90-103, VakıfBank'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sayfa 96
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa/ Bankamız/Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Tazminat Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/tazminat-politikasi.pdf
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
34
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı, Hukuk Danışmanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Etik İhbar Hattı etikihbar@vakifbank.com.tr ethics@vakifbank.com.tr 0850 955 38 45
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bankanın %4,06 oranında C grubu paya sahip hissedarı olan Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı yararlananı olarak Vakıfbank çalışanları yönetime katılmaktadır. Bunun yanında, Banka?nın birim veya şubelerinde görev yapan çalışanlar arasından seçilmiş işyeri sendika temsilcileri bulunmaktadır. Banka ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde sendika temsilcisi çalışanlar önemli rol oynamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bankamızda halefiyet planı bulunmakta olup, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/firsat-esitligi-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/firsat-esitligi-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Etik İlkeler Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/vakifbank-etik-ilkeler-politikasi.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: VakıfBank?ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sayfa 96 Ana Sayfa/ Bankamız/ Hakkımızda/ Sosyal Sorumluluk https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/hakkimizda/sosyal-sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf ?Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır." 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Sayfa 171 Yolsuzlukla mücadele kapsamında çalışanlara 2 adet e-öğrenme eğitimi sunulmuştur. 2024 yılı içerisinde 19.923 kişi tarafından tamamlanan bu eğitimlerin toplam saati 38.403?tür. Ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili 513 saat sınıf içi eğitim de gerçekleştirilmiştir.
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ücretlendirme sistemi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Denetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Halil ÇELİK Kredi Komitesi: Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, Mustafa SAYDAM, Şahin UĞUR, Halil ÇELİK (Yedek Üye) ve Adnan ERTEM (Yedek Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Sadık YAKUT ve Haydar Kemal KURT Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Adnan ERTEM ve Sadık YAKUT
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin 5 adet rapor, üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık olarak Denetim Komitesi?ne sunulmaktadır. Buna ilave olarak Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Sistemleri İç Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu tespit edilip devam eden bulgular ve bir yıldan uzun süredir giderilemeyen bulgulara ilişkin 1 adet rapor Denetim Komitesi?ne yıllık olarak sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 160
Yönetim kurulu başkanının adı
Mustafa SAYDAM
İcra başkanı / genel müdürün adı
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Bankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
50.000.000 ABD doları limitle 27.05.2024-27.05.2025 tarihleri arasında Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Bankamız Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Abdülkadir Aksu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
27/05/2019
KAP duyurusu yapılmamıştır.
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Mustafa Saydam
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
26/03/2021
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Abdi Serdar Üstünsalih
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
27/05/2019
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Dr. Adnan Ertem
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
28/10/2010
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Şahin Uğur
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
09/06/2017
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Haydar Kemal Kurt
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
25/03/2022
KAP duyurusu yapılmamıştır.
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Hayır (No)
Halil Çelik
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
06/06/2024
KAP duyurusu yapılmamıştır.
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Sadık Yakut
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
27/05/2019
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Cemil Ragıp Ertem
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
13/08/2018
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
4. YÖNETİM KURULU-II
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2024 yılında 49 tane Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.tadır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu Toplantısı'na ait gündem dosyaları, değişkenlik göstermekle birlikte toplantı gününden en az 2 gün önce üyelerimize sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa / Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu çalışma usul esasları Bankamız Ana Sözleşmesinde 19, 20, 21, 22, 23'üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Politikamız henüz mevcut olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi kapsamında 2024 yılında yapılan 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295630
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Abdülkadir Aksu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Halil Çelik
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Abdi Serdar Üstünsalih
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Şahin Uğur
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Mustafa Saydam
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi (Yedek Üye)
Halil Çelik
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi (Yedek Üye)
Adnan Ertem
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Haydar Kemal Kurt
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Sadık Yakut
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Abdülkadir Aksu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ali Tahan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Korhan Turgut
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Sadık Yakut
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Dr. Adnan Ertem
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4. YÖNETİM KURULU-III
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Denetim Komitesi Bankamız Ana Sözleşmesi madde27?de yer alan düzenlemeye göre Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu?nda belirtilen ?Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi? kapsamında Bankanın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapar.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Ücretlendirme Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal Sermayemiz Sayfa 56-69, Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 498
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/ucretlendirme-politikasi.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu?na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 153
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
23
122
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
% 66,67
% 0
33
444
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 100
% 40
4
4
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
% 100
% 0
4
4

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1398747