KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
28/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
28/03/2018
Saati
14:00
Adresi
Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. N6 17.Kat. Ofis n42 Ümraniye/Istanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık ve yurtdışı harcırahı ödemelerinin tespiti, 8. Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi, 9. 2018 Hesap Dönemini için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nun 395 ve 396?nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 28.03.2018 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir ? Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okundu. 2017 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdiki yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 2017 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2017 yılı kârı 4.715,09 TL?ndan 3.268,60 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.446,49 TL?ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 72,32 TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 1.374,17 TL?nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği?ne, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Emre MANDACI?nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin 2018 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
02/04/2018
Açıklamalar

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 28.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, 02.04.2018 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 06.04.2018 – 9553 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir. İlgili TTSG ekteki gibidir. Kamunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674241


BIST