KAP (TEKRAR) KAP : USAK SERAMIK SANAYII A.S. / USAK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.04.2011 18:36:26

KAP : USAK SERAMIK SANAYII A.S. / USAK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.04.2011 18:36:26

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : USAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ / USAK
TELEFON VE FAKS NO. : 0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0276 326 20 01 - 0276 326 20 10
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : KAYITLI SERMAYE TAVANI YUKSELTILMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULUMUZ 25.04.2011 TARIHLI TOPLANTISINDA 30.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN 100.000.000 TL YE YUKSELTILMESI VE BAKANLAR KURULU`NUN, 05.05.2007 TARIHLI/26513 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN 04.04.2007 TARIHLI/11963 SAYILI `YENI TURK LIRASI VE YENI KURUSTA YER ALAN YENI IBARELERININ KALDIRILMASINA VE UYGULAMA ESASLARINA ILISKIN KARARI`NA UYGUN HALE GETIRILMESI AMACIYLA SIRKET ANA SOZLESMEMIZDE GEREKLI TADILATLARIN YAPILMASINA, SERMAYE ILE ILGILI 6. MADDESI ILE GECICI 1. MADDE, 3. MADDE, 11. MADDE, 20. MADDE, 31. MADDE`NIN ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE VE DIGER KANUNI ISLEM VE YUKUMLULUKLERIN YERINE GETIRILMESINE, KARAR VERMISTIR.

TADIL TASARISI

SIRKETIN SERMAYESI:

MADDE (6) :

SIRKET 2499 SAYILI KANUN HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMISTIR.

SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 100.000.000.-(YUZ MILYON)TL OLUP, HER BIRI 1.-(BIR) KR ITIBARI DEGERDE 10.000.000.000 (ON MILYAR) HISSEYE BOLUNMUSTUR.

SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI, TAMAMI ODENMIS 14.445.310,25.-TL (ONDORTMILYON DORTYUZKIRKBESBIN UCYUZON TURK LIRASI YIRMIBES YENI KURUS) DUR. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 1.444.531.250.-(BIRMILYARDORTYUZKIRKDORTMILYONBESYUZOTUZBIRBINYIRMIBES) ADET HAMILINE HISSEDEN OLUSMAKTADIR.
SERMAYE PIYASASI KURULU`NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI 2011-2015 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2015 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2015 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR.
HISSELER HAMILINE YAZILIDIR.

YONETIM KURULU, 2011-2015 YILLARI ARASINDA SPK`NIN HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR HAMILINE YAZILI HISSE IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR.

YONETIM KURULU, HISSE SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKINI SINIRLANDIRMAYA VE NOMINAL DEGERININ USTUNDE PAYLAR IHRAC ETMEYE YETKILIDIR.

SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.


ESKI HALI

SIRKETIN SERMAYESI:

MADDE (6) :

(06.04.2005 TARIH VE 6276 SAYILI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANAN SEKLIYLE)
SIRKET 2499 SAYILI KANUN HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMISTIR.

SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 30.000.000.-(OTUZ MILYON)YTL OLUP, HER BIRI 1.-(BIR) YKR. ITIBARI DEGERDE 3.000.000.000 (UC MILYAR) HISSEYE BOLUNMUSTUR.

SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI, TAMAMI ODENMIS 8.095.310,25.-YTL(SEKIZ MILYON DOKSANBESBIN UCYUZON YENI TURK LIRASI YIRMIBES YENI KURUS) DIR. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 809.531.025 (SEKIZYUZDOKUZMILYON BESYUZOTUZBIRBIN YIRMIBES) ADET HAMILINE HISSE SENEDINDEN OLUSMAKTADIR.
YONETIM KURULU SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA NAMA VEYA HAMILINE YAZILI HISSE SENETLERINI IHRAC EDEREK, CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA VE HISSE SENETLERINI BIRDEN FAZLA HISSEYI KAPSAYACAK KUPURLER HALINDE IHRAC ETMEYE, PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKLARINI SINIRLANDIRMAYA VE NOMINAL DEGERININ USTUNDE HISSE SENEDI CIKARMAYA YETKILIDIR

YENI HALI
GECICI 1. MADDE

(06.04.2005 TARIH VE 6276 SAYILI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANAN SEKLIYLE)
HISSELERIN NOMINAL DEGERLERI 1.000,-TL. IKEN 5274 SAYILI T.T.K DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN UYARINCA 1 YENI KURUS, DAHA SONRA 4 NISAN 2007 TARIH VE 2007/11963 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ILE YENI TURK LIRASI VE YENI KURUS`TA YER ALAN `YENI` IBARESININ 01 OCAK 2009 TARIHINDE KALDIRILMASI SEBEBIYLE1 KURUS OLARAK DEGISTIRILMISTIR. BU DEGISIM SEBEBIYLE, TOPLAM PAY SAYISI AZALMIS OLUP, 1.000 TL`LIK 10 ADET PAY KARSILIGINDA 1 YKR`LUK 1 ADET HISSE VERILECEKTIR. 1 YKR`A TAMAMLANAMAYAN PAYLAR ICIN KESIR MAKBUZU DUZENLENECEKTIR. SOZ KONUSU DEGISIM ILE ILGILI OLARAK ORTAKLARIN SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN HAKLARI SAKLIDIR.

IS BU ESAS SOZLESMEDE YER ALAN `TURK LIRASI` IBARELERI YUKARIDA BELIRTILEN BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA DEGISTIRILMIS IBARELERDIR.

ESKI HALI
GECICI 1. MADDE
(06.04.2005 TARIH VE 6276 SAYILI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANAN SEKLIYLE)
HISSE SENETLERININ NOMINAL DEGERLERI 1.000,-TL. IKEN 5274 SAYILI T.T.K DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN KAPSAMINDA 1 YKR OLARAK DEGISTIRILMISTIR. BU DEGISIM SEBEBIYLE, TOPLAM PAY SAYISI AZALMIS OLUP, 1.000 TL`LIK 10 ADET PAY KARSILIGINDA 1 YKR`LUK 1 ADET HISSE VERILECEKTIR. 1 YKR`A TAMAMLANAMAYAN PAYLAR ICIN KESIR MAKBUZU DUZENLENECEKTIR. SOZ KONUSU DEGISIM ILE ILGILI OLARAK ORTAKLARIN SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN HAKLARI SAKLIDIR.
BU ISLEM NEDENIYLE MEVCUT SERMAYEYI TEMSIL EDEN 7., 8., 9. VE 10. TERTIP HISSE SENETLERI BIRLESTIRILECEKTIR. PAY BIRLESTIRME VE TERTIP BIRLESTIRME ISLEMLERI ILE ILGILI OLARAK ORTAKLARIN SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN HAKLARI SAKLIDIR.
HISSE SENETLERININ DEGISIM ISLEMLERI, SERMAYE PIYASASI ARACLARININ KAYDILESTIRILMESININ UYGULAMAYA KONULMASINI TAKIBEN ILGILI DUZENLEMELER CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN BASLATILACAKTIR.
ESAS SOZLESMENIN YONETIM KURULUNUN GOREV VE YETKILERI BASLIKLI 11.MADDESININ 7. BENDINE ASAGIDAKI IFADENIN EKLENMESINE,

SIRKET`IN KENDI ADINA VE UCUNCU KISILER LEHINE GARANTI, KEFALET, TEMINAT VERMESI VEYA IPOTEK DAHIL REHIN HAKKI TESIS ETMESI HUSUSLARINDA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE BELIRLENEN ESASLARA UYULUR.

ESAS SOZLESMENIN YONETIM KURULUNUN GOREV VE YETKILERI BASLIKLI 11.MADDESININ 9. BENDININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE,

9.) YENI SIRKETLER KURULMASI, KURULU OLANLARA ISTIRAK EDILMESI VE ISTIRAKLERINE AIT HISSELERIN SATILMASI.

ESAS SOZLESMENIN MAKSAT VE MEVZU BASLIKLI 3.MADDESININ 3.10 BENDINE ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE,

(3.10) YENI SIRKETLER KURABILIR, KURULMUS OLANLARA ISTIRAK EDEBILIR VEYA ARACILIK FAALIYETI VE PORTFOY ISLETMECILIGI NITELIGINDE OLMAMAK SARTIYLA BU SIRKETLERE AIT HISSELERINI SATABILIR.

ESAS SOZLESMENIN VEKIL TAYINI BASLIKLI 20.MADDESININ IKINCI PARAGRAFININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE,

BIR HISSENIN INTIFA HAKKI BASKA, TASARRUF HAKKI BASKA KIMSELERE AIT OLDUGU TAKDIRDE BUNLAR ARALARINDA ANLASARAK KENDILERINE MUNASIP GORDEKLERI SEKIL VE SURETTE TEMSIL ETTIRIRLER. ANLASAMAZLARSA GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMAK VE OY VERMEK HAKKINI INTIFA HAKKI SAHIBI KULLANIR. BU MEVZUDA TURK TICARET KANUNUNUN 369. MADDESI HUKUMLERI GEREGINCE HAREKET OLUNUR.

ESAS SOZLESMENIN KARIN DAGITILMASI BASLIKLI 31.MADDESININ E) BENDININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE,

YASA HUKMU ILE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER AYRILMADIKCA, ESAS SOZLESMEDE HISSE SAHIPLERI ICIN BELIRLENEN BIRINCI TEMETTU NAKDEN VE/VEYA HISSE BICIMINDE DAGITILMADIKCA; BASKA YEDEK AKCE AYRILMASINA, ERTESI