KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.08.2023
Genel Kurul Tarihi 12.09.2023
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyet'ine yetki verilmesi,
3 - Daha önceki yönetim kurulu kararlarıyla ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın Alaeddin Şengüler, Sayın Gülşah Yiğidoğlu ve Ahmet Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması, hali hazırdaki tüm Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin değerlendirilmesi, gerekmesi halinde yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve yetkilerinin belirlenmesi,
4 - Halen vekaleten yürütülmekte olan şirket Genel Müdürlüğü'ne asaleten bir Genel Müdür ataması yapılması,
5 - Şirketimiz tarafından 28.04.2023 tarihinde 90.000.000 TL bedelle satın alınan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarıdudullu Adalı mahallesi, 559 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin satın alınmasıyla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesi'nin (b) bendi gereği hissedarlara bilgi verilmesi,
6 - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın imza yetki sürelerinin belirlenmesi,
7 - Şirketin dış hizmet alımlarıyla ilgili konuların müzakere edilmesi,
8 - Şirketin işleyişiyle ilgili olarak, şirketin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması,
9 - Dilek ve Görüşler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olaganüstü Genel Kurul Bilgi Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olaganüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 12.09.2023 Salı Günü, saat 13:00'de şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.09.2023 tarih ve 88859222 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11.08.2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS),Kamuyu aydınlatma platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Ağustos 2023 tarih ve 10893 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 69.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 69.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 30.769.807,40 TL olan adet payın fiziksel olarak, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının üzerinde %44,49 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alaeddin Şengüler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya Pay sahibi Arwa Saleh M Mangoush'un yerine vekaleten temsilcisi Ensar Polat katlmıştır. Tutanak ve hazirun cetveli ek'tedir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli(12.09.2023).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 15.08.2023 TARİH 10893 SAYILI GAZETE.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12.09.2023 Salı günü saat 13:00 'de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194196


BIST