KAP ***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
01.04.2026
Genel Kurul Tarihi
29.04.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Sonuçları:
Şirketimizin 29 Nisan 2026 günü 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 2025 yılı konsolide mali tablolarımız ve Entegre Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.
- 2024 yılı TSRS raporu kabul edilerek karara bağlanmıştır.
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının kullanımına ilişkin teklifi çerçevesinde, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu kabul edilerek karara bağlanmıştır.
- 2026 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4 (binde dört)'ü olmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin üç yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Veysel Memiş, Giyasettin Memiş, Nasip Memiş, Tuncer Memiş, Tuba Memiş, Yoshihisa Hairo, Ayşe Selen Kocabaş (Bağımsız Üye), Özge Bulut Maraşlı (Bağımsız Üye), Mehmet Ormancı (Bağımsız Üye) seçilmiştir.
- 2026 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ görev yapmak üzere seçilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TAT GIDA 2025 GK TUTANAK - KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
TAT GIDA 2025 GK HAZIRUN - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1598731