KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimidir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
29.04.2025
Genel Kurul Tarihi
28.05.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Altınbaş Üniversitesi - Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kuruluna üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
16 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
18 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SVY Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
SVY Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul adresinde 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da akdedilmiştir. Genel kurul toplantısında,
2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne,
2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine,
2024 yılına ait 37.000.000 TL brüt kârın esas sözleşmenin 16. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca 07/05/2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Kâr Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kâr dağıtımının 18/06/2024 tarihinde şirket ortaklarına payları oranında gerçekleştirilmesine,
Yönetim kurulu üyeliklerine SOFU ALTINBAŞ'ın, ORKUN ALTINBAŞ'ın, MEHMET ŞEN'in, CİHANGİR YILMAZ'ın, SİNAN ÇAM'ın, AHMET KURŞUN'un, DR. EMEK TORAMAN ÇOLGAR'ın ve PROF. DR. ALİ HEPŞEN'in seçilmesine,
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin kabulüne,
2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerinin kabulüne,
Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne, ve
2025 yılı bağış sınırının 500.000.- TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Genel kurul toplantı tutanağı ile hazirun sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1442749