KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
28/03/2018
Saati
11
Adresi
Esentepe Kore Şehitleri Cad. N48-50 K:3 Şişli /İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

     
      2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.       Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3.       2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun  okunması ve müzakeresi,
4.       Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5.       2017 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6.       Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,
7.       Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
8.       Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9.       Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,
10.    Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11.    Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve  396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.
                        
12.    Dilekler ve temenniler





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669883


BIST