KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Notlarında Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 08.03.2023
Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 - Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2023 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Canan AYDINOL'un istifasının onaylanması, yerine seçilen Nariman ZHARKINBAYEV'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
7 - 2022 yılı dönem karı/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
10 - İlgili mevzuat uyarınca 2023 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
11 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
12 - 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
13 - 2022 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım programının onaylanması.
15 - Temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Kurul Bilgi Formu Güncel.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
İlgi: 08.03.2023 ve 24.03.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Notları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde güncellenmiştir. Güncel Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127856


BIST