KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.03.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan /ADANA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması,
4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Kayıtlı sermaye tavanın artırılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi,
10 - Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kayıt Sermaye Tavanı Artırımı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 ilan 2017 Olağan Genel Kurul.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname 2017 Olağan Genel Kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2017 Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli toplantısında,
Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00' de Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde toplanmasına karar verilmiştir.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665419


BIST