KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
09.03.2026
Genel Kurul Tarihi
31.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
MUDANYA
Adres
Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü
2 - 2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 3. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilerek tasdiki,
4 - 4. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporunun ve Şirket finansal tablolarının okunması
5 - 5. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm finansal tablolar ve hesapların müzakere edilerek tasdiki,
6 - 6. 2024 yılına ait TSRS ("Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları") uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
7 - 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - 8. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
9 - 9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
10 - 10. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - 11. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2026 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
12 - 12. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 14. Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
15 - 15. Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2025 Yılı 310326 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2025 Yılı 310326 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul İlan Metni TTSG_ TR (2025 Genel Kurul).pdf - İlan Metni
EK: 4
TTSG İLAN METNİ (ENG).pdf - İlan Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1569217