KAP ***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
06.03.2026
Genel Kurul Tarihi
31.03.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Yaşam Caddesi 4.Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - 2024, 2025 ve 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetimi ile ilgili bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,
14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış üst sınırının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OYAK Cimento_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
OYAK Cimento_2025 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3
OYAK Cimento_2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
OYAK Cimento_2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri ve vekaletname formunu içeren 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1567717