KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
07/03/2019
Saati
09:30
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk Üsküdar / ISTANBUL
Gündem
Aşagıda sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1-  Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
 
2-  Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 
3-  2018 yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporunun okunması,
 
4-  2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 
5-  Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması.
 
6-  Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 
 
7-   Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
 
8-  Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2018 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2018 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.
 
9-  Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,
 
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adıri işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.  ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
 
                                          
11- Dilek ve görüşler.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740830


BIST