KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

20.11.2019 - 16:53
KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/10/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
22/10/2019
Saati
15:00
Adresi
Arjantin Caddesi N7 Gaziosmanpaşa-Çankaya-Ankara
Gündem
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA. 2. TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ. 3. TOPLANTI BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL EVRAKLARININ İMZALANMASI YETKİLERİNİN VERİLMESİ. 4. 2018 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI VE DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI, RAPORLARIN KABULÜ BİLANÇONUN OYLANMASI. 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI. 6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 7. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 8. NUROL EĞITIM KÜLTÜR VE SPOR VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 9. ŞİRKETİN KAR DAĞITIMININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE T.T.K'NIN 395. VE 396. MADDESİNDE SAYILAN İZİNLERİN VERİLMESİ. 11. DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde – 1 )Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cumhur Bozkurt tarafından saat 15:00' de açıldı. Madde -2 )Toplantı Başkanlığına Meral Sarı, Oy toplayıcılığa Yelda Uyanık, Yazmanlığa Arzu Takan oy birliği ile seçildi. Madde -3 )2018 yılı Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi. Madde -4 )2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cumhur Bozkurt tarafından okundu. 2018 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Bağımsız Denetçisi tarafından okundu. Okunan raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider farkı Hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı. Madde -5 )Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket denetçisi 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) Madde -6 ) Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Madde -7 ) Şirketin Bağımsız Denetim Firmasının Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Madde -8 ) Nurol Eğitim Kültür ve Spor Vakfı' na 85.000,00 TL bağış yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Madde -9 ) Şirketin kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Şirket 2018 yılında kar elde edemediği için bu yönde işlem yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi. Madde -10 )Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Madde -11 )Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından ve yukarıda yer verilen kararlara herhangi bir itiraz görülmediğinden, genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatılarak bu tutanak birlikte imza altına alındı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/10/2019
Açıklamalar

22.10.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799803


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4288 Değişim: 1,80%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1859 Değişim: 0,98%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
493,47 Değişim: 0,89%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.