KAP ***NETCD*** NETCAD YAZILIM A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

***NETCD*** NETCAD YAZILIM A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 16.03.2026 tarihli toplantısında;
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
2.
a) Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kürşad Demirkol'un, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Geylani Sezer'in atanmasına,
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Geylani Sezer'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kürşad Demirkol'un ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçın Nak'ın atanmasına,
c) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Ahmet Geylazi Sezer'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Mehmet Kürşad Demirkol'un, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Sarper AK'ın ve Şirketimizde mevzuatın belirlediği süre içerisinde görevlendirilecek olan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin atanmasına,
3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
"Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin  Görev ve Çalışma Esasları" ekte yer almaktadır .
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1573184