KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 02.10.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.09.2018
Genel Kurul Tarihi 02.10.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.10.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Çınarlı Mah.Ankara Asfaltı Cad.No:15/202 Konak İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den , 200.000.000.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak , Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 9. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-340.08-E.9275 sayılı, 04.09.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 36988741 sayılı, 06.09.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karının %70'e tamamlanması amacıyla, 56.219.462,34 TL'nin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle bedelsiz hisse verilmesine yönelik olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilave kar dağıtım önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamesine uygun olarak hazırlanmış "Kar Dağıtım Politikası'nın" Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
6 - Şirketimizin 13.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulan ve sehven yanlışlık yapılan 2017 yılı kar dağıtım tablosunun ve finansal tablolarının revize edilmiş versiyonlarının ortakların bilgisine sunulması ve birinci ve ikinci tertip yedek akçelerle alakalı olarak Şirket Genel Kurulu'na bilgi verilmesi,
7 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Mistral GYO_2017 OGK_Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Mistral GYO_2017 OGK_AS Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Mistral GYO_2017 OGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Mistral GYO_2017 OGKBilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Mistral GYO A.Ş.şirket Olağanüstü Genel Kurulu 02.10.2018 tarihinde şirket genel merkezinde ekli hazirun ve tutanak ile toplanmıştır.Toplantı sonucunda şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL ye çıkarılması onaylanmış, ayrıca 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karının %70 e tamamlanması amacıyla 56.219.462,34 TLnin 2017 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz hisse olarak verilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 02.10.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 02.10.2018 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Tablosu.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlanmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi imzalı olarak ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710374


BIST