KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
24.07.2025
Genel Kurul Tarihi
28.08.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; 6102 sayılı ("TTK")'nın 136 ila 158. maddeleri 6362 sayılı ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri,ayrıca 5520 sayılı ("KVK")'nun 19.ve 20 maddelerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,
4 - İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 368865-5 sicil numarası ile kayıtlı, 5.000.000 TL esas sermayeli Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında her iki şirket Yönetim Kurulu tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve aynı tarihli "Birleşme Raporu"nun ve tüm belgeler ışığında "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Gündem'in 4'üncü maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, kamuya duyurulmuş Yönetim Kurulu kararlarımızda belirlenen "maliyet" üst sınırını aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 4'üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Birleşme nedeniyle METEMTUR'un faaliyetlerine GALVANO faaliyetlerinin de eklenebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmenin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile GALVANO'nun pay sahiplerine teslim edilmek üzere ihraç edilmek amacıyla gerçekleştirilecek sermaye artırımı için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinde SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınmış olmak kaydıyla yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
7 - Yukarıda (6) numaralı gündem maddesi uyarınca birleşme nedeniyle Şirket amaç ve konusunda yapılan değişikliğe binaen, Şirket unvanının faaliyet gösterilen tüm sektör ve yatırımlarını yansıtabilmesi adına "BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi hakkında karar alınması ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
METEMTUR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Ana Sözleşme Tadili metur onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.07.2025 tarihinde toplanarak,
1. Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin süreç Yönetim Kurulumuzun 09.09.2024 tarih ve 33 sayılı kararı ile başlatılmış olup neticeten Yönetim Kurulumuzun 09.07.2025 tarih ve 21 sayılı kararı ile birleşmeye karar verilmiştir.
2. Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni devir alması yolu ile birleşmesinin görüşülmesi amacına yönelik olarak Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 28/08/2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da, İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
3. 28/08/2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin; Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,
4. TTK 149'uncu madde uyarınca ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, son üç yıllık faaliyet raporları ve finansal raporlar, ana sözleşme tadil metni, SPK hükümleri uyarınca haklarının kullanabilmesi için tevdi edilen yerlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1466319