KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.02.2026
Genel Kurul Tarihi
24.03.2026
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023-2024 yılları hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023-2024 yılları konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - 2023-2024 yılları hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - 2023-2024 yılları hesap dönemlerinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
12 - 2023-2024 yılları hesap dönemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Marka OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Marka OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
T.C. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/72 Esas – 2026/ 83 K. sayılı dosyasından 09.02.2026 tarihli kararı ile "TTK.nun m.410, m.412, m.413 gereğince, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 540486 sicil numarasında kayıtlı Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023-2024 yıllarına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için toplantı çağrısını yapmak ve aşağıda yazılı hususlarda gündemi düzenlenmek üzere Sn.ATA ALKIŞ'ın kayyım olarak atanmasına" karar verilmiştir.
Şirketin 2023-2024 yıllarına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.03.2026 Salı günü saat 13.00'da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1560657