KAP ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
18.02.2026 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurula Davet Çağrısı ve Gündemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.01.2026
Genel Kurul Tarihi
18.02.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.02.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/ANKARA Radisson Blu Hotel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 23.05.2025 ve 17.11.2025 tarihi itibariyle istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması,
4 - Şirket yönetim kurulunda, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi; yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi.
5 - Görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Dilek ve Temenniler,
9 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Kuyaş Yatırım AŞ_Olağanüstü GK_Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Kuyaş Yatırım AŞ_Olağanüstü GK_İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Kuyaş Yatırım AŞ_Olağanüstü GK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2026 tarihli 3 Numaralı kararı gereğince; Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 18 Şubat 2026 çarşamba günü saat 10.00'da yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere İşçi Blokları, 1495. Sk. No: 11 Çankaya/ANKARA adresindeki Radisson Blu Hotel'de yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1546076