KAP ***KOZAD*** KOZA DAVETIYE MAGAZA ISLETMELERI VE IHRACAT A.S.`NIN 02.06.2008 TARIHLI YAZISI ASAGIYA CIKARILMISTIR.

***KOZAD*** KOZA DAVETIYE MAGAZA ISLETMELERI VE IHRACAT A.S.`NIN 02.06.2008 TARIHLI YAZISI ASAGIYA CIKARILMISTIR.
`KOZA DAVETIYE MAGAZA ISLETMELERI VE IHRACAT A.S. YONETIM KURULU`NUN
31.05.2008 TARIH 172 NOLU TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
SIRKETIMIZIN 2007 YILI FAALIYETLERININ GENEL KURULCA ONAYLANMASINI TEMINEN 2007
YILI OLAGAN GENEL KURULUNUN ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 19.06.2008
PERSEMBE GUNU SAAT 14.00`DA ISTANBUL YOLU 10 KM. NO:310 YENIMAHALLE/ANKARA
ADRESINDEKI FABRIKA BINASINDA YAPILMASI, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ
64.680.000 YTL`DAN 200.000.000 YTL`NE ARTIRILMASINI TEMINEN ANA SOZLESMENIN
`SERMAYE VE HISSELERIN NEVI` BASLIKLI 6`NCI MADDESININ TADIL EDILEREK SPK`NUN
30.05.2008 TARIH 9069 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANAN, SANAYI VE TICARET BAKANLIGI
IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 30.05.2008 TARIH VE 2802 SAYILI YAZISI ILE IZNI
ALINAN, YENI SEKLININ IZIN ALINDIGI HALI ILE GENEL KURULDA GORUSULMESI VE
KARARA BAGLANMASI, SIRKETIMIZIN SERI:IX, NO:25 SAYILI `SERMAYE PIYASASI
MUHASEBE STANDARTLARI TEBLIGI`NE GORE HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS
2007 YILI KONSOLIDE MALI TABLOSUNDA YER ALAN 38.282.789 YTL VERGI SONRASI NET
DONEM KARIMIZDAN, YONETIM KURULU KARARININ ALINDIGI 26.05.2008 TARIH ITIBARIYLE
GENEL KURULLARINI YAPMAMIS BAGLI ORTAKLIKLARIN KONSOLIDE MALI TABLOLARIMIZA
INTIKAL EDEN DONEM KARLARININ INDIRILMESINDEN SONRA DAGITILABILIR KARIN
OLUSMAMASI AYRICA SIRKETIMIZIN VUK`NA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINA GORE
DUZENLENEN MALI TABLOLARINDA, DAGITILABILIR NET KARI OLUSMADIGINDAN, SPK`NIN
HALKA ACIK SIRKETLERIN KAR DAGITIMINA ILISKIN 25 SUBAT 2005 TARIH 7/242 SAYILI
KARARI GEREGI, 2007 YILINA AIT KAR PAYI DAGITILMAMASI DOGRULTUSUNDA GENEL
KURULA ONERI GOTURULMESINE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISI ILE GENEL
KURUL ILANLARI, BUGUN, HURSES VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE
YAYINLANACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE
YAYINLANMAKTADIR.` SIRKETIN OZEL DURUM ACIKLAMASINDA, 2007 YILI OLAGAN GENEL
KURUL TOPLANTISINDA ANA SOZLESMENIN 6. MADDESININ TADIL TASARISININ KARAR
BAGLANMASINDAN SONRA A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERINI KURULU TOPLANTISI 19
HAZIRAN 2008 PESEMBE GUNU 15:00`DA, B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERINI KURULU
TOPLANTISI 19 HAZIRAN 2008 PESEMBE GUNU 15:30`DA AYNI ADRESTE T.T.K.`NUN
370`NCI MADDESINE GORE ILAMSIZ YAPILACAGI HUSUSU DA YER ALMAKTADIR. OLAGAN
GUNDEM MADDELERININ YANISIRA SOZ KONUSU ANA SOZLESME TADILI HUSUSUNUN DA YER
ALDIGI GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI VE VEKALETNAME ORNEGI GUNLUK BULTEN EKINDE
YAYINLANACAKTIR. ***KOZAD***