KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/06/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
18/06/2019
Saati
10:30
Adresi
Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbul
Gündem
01) Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi, 02) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 03) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 04) Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 05) Şirketin 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 06) Şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketinin ibrası, 07) 2018 yılına ait kar ve zarar durumunun görüşülmesine 08) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, 09) Şirketin 2018 yılı hesapları için Bağımsız Denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 10) Dilekler, temenniler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI "KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2019 tarihinde, saat.10.30'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, No.3/A-B Sarıyer/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul Yönetmeliğine göre yapılmıştır. Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı Şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 95.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.910.000 adet payın 955.000 payı asaleten ve 955.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.910.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ, Oy toplama Memurluğuna Şükriye Gülden YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığına da Seymur TARI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadığından kabul edildi. Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadığından kabul edildi. Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2018 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2018 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetim şirketi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi. Madde 07 – Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin dağıtılabilir karı bulunmadığından kar dağıtımı ile ilgili karar alınmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465 sicilinde ve 0-1460-0224-0500015 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok N 48 Kat: 9 – 34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 1460022405 vergi numarasında kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi. Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılımdan dolayı teşekkür ederek, görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                               KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
 
"KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2019 tarihinde, saat.10.30'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, No.3/A-B Sarıyer/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul Yönetmeliğine göre yapılmıştır.
 
Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı Şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.
 
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 95.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.910.000 adet payın 955.000 payı asaleten ve 955.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.910.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
 
Madde 01-
Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ, Oy toplama Memurluğuna Şükriye Gülden YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığına da Seymur TARI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 02-
Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 03-
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadığından kabul edildi.
 
Madde 04-
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadığından kabul edildi.
 
Madde 05-
Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2018 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
 
Madde 06-
Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2018 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetim şirketi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi.
 
Madde 07 –
Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin dağıtılabilir karı bulunmadığından kar dağıtımı ile ilgili karar alınmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 08-
Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 09-
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince,
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465 sicilinde ve 0-1460-0224-0500015 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok N 48 Kat: 9 – 34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 1460022405 vergi numarasında kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 10-
Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılımdan dolayı teşekkür ederek, görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768712


BIST