***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Gündemde yer alan Kar Payı Dağıtımı seçeneğinin Hak Kullanım Süreçleri kısmına eklenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Gündemde Yer Alan Kar Payı Dağıtımı seçeneğinin Hak Kullanım Süreçleri içerisine eklenmemiş olması.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
27.02.2026
Genel Kurul Tarihi
30.03.2026
Genel Kurul Saati
16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması.
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
11 - Denetçinin seçimi.
12 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15 - Şirket Esas Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesinde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
18 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Kordsa 30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı..pdf - İlan Metni
EK: 2
2025 OGK Meeting dated March 30th 2026 TTSG Call Announcement..pdf - İlan Metni
EK: 3
30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 27 Şubat 2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Information Document for the OGA Meeting for the Year 2025 dated March 30th 2026. February 27th 2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
KORDSA ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. 27 Şubat 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
KORDSA ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT. February 27th 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
27 Şubat 2026 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimimizde Genel Kurul gündemimizde yer aldığı halde Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri arasında "Kar Payı Dağıtımı" seçeneğinin sehven seçilmediği anlaşılmış olup, söz konusu düzeltme Hak Kullanım İşlemleri kısmında, Devam Eden Hak kullanım Sürecinin içerisindeki Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimimiz Kar Payı Dağıtımı seçeneği işaretlenerek gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1563504