KAP ***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY
Kadın
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği
77.75
A,B,C
Bağımsız Üye Değil
CENGİZ SOLAKOĞLU
İcrada Görevli Değil
ŞOK Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan AŞ,Yönetim Kurulu Üyesi, Seç Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Lila Kağıt A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KADRİ TARIK ÖZÇELİK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli
Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Üretim Sistemleri Operasyonel Gelişim
Bağımsız Üye Değil
OSMAN OKYAY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
İcrada Görevli
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
HALUK ALPERAT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
İcrada Görevli
Başkan Yardımcısı - Finans (CFO)
Bağımsız Üye Değil
ADİLE ESRA TÖZGE
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
İcrada Görevli Değil
Başkan Yardımcısı
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FAHRİ OKAN BÖKE
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye
Değerlendirildi
Hayır
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
ARZU ERDEM
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
10.06.2024
İcrada Görevli Değil
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
10.06.2024
İcrada Görevli Değil
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TİMUR KARAOĞLU
Genel Müdür
İnşaat Mühendisi
SÜLEYMAN SOYSAL
Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Makine Mühendisi
Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
CEMŞİT BAYLAN
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Üst Düzey Yönetici
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
NAMİ ONUR ÖZDEMİR
Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
Elektrik Mühendisi
Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kale Italia S.R.L.
Seramik Malzemelerinin toptan ticareti (Yer ve Duvar karoları, sıhhi seramik ürünleri vb.
2700000
2700000
EUR
100
OOO Kaleseramik Rusya Ltd.
Seramik, Karo ve Vitrifiye ürünlerinin üretim ve toptan satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek
29700000
29700000
RUB
100
AL-Sadaf Company for Ceramic Tile Production, Porcelain, and Porcelain Utilities, Ltd
Seramik, Karo ve ürünlerinin üretim ve satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek
12465554122
6108121520
IQD
49
Kaleseramik Seramik Ticareti ve Üretimi Ltd.Şirketi
Seramik, Karo ve ürünlerinin satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek
1000000
1000000
IQD
100

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1357088