KAP: YAZIC [ADEL AEFES ASUZU CCOLA MGROS ] YAZICILAR HOLDING A.S. ESAS SOZLESME TADILI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/639878 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F9BC74EC56CE5 ESAS SOZLESME TADILI 2017-11-08 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 18.08.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 08.11.2017 TARIHINDE (BUGUN) YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA, GUNDEM UYARINCA YAPILAN MUZAKERE SONUCUNDA; 1. 18/08/2017 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI CERCEVESINDE SURDURULEN BIRLESME ISLEMI KAPSAMINDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ · “KURULUS” BASLIKLI 1’INCI MADDESININ, · “UNVAN” BASLIKLI 3’UNCU MADDESININ, · “SIRKET MERKEZI” BASLIKLI 4’UNCU MADDESININ, · “SERMAYE VE PAYLAR” BASLIKLI 7’NCI MADDESININ, · “YONETIM KURULU” BASLIKLI 9’UNCU MADDESININ, · “YONETIM KURULUNUN GOREV SURESI” BASLIKLI 10’UNCU MADDESININ, · “YONETIM KURULU TOPLANTILARI” BASLIKLI 11’INCI MADDESININ, · “TEMSIL YETKISININ VE YONETIMIN DEVRI” BASLIKLI 12’NCI MADDESININ, · “ESAS SOZLESME’NIN DEGISTIRILMESI” BASLIKLI 18’INCI MADDESININ DEGISTIRILMESINE, · PAY SENETLERI” BASLIKLI 8’INCI MADDESININ, KALDIRILMASINA VE · ESAS SOZLESME’YE GECICI 1’INCI MADDE EKLENMESINE DAIR EKLI TADIL TASARISI UYARINCA TADIL EDILMESINE; 2. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SPK’NIN “BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI” (II-23-2) UYARINCA YONETIM KURULUMUZCA TOPLANTIYA CAGRILACAK OLAN BIRLESME’YE ILISKIN SIRKET GENEL KURUL TOPLANTISINDA KARARA BAGLANMAK UZERE EKLI ESAS SOZLESME TADIL TASARISININ, SPK VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI’NIN ONAYLARININ ALINMIS OLMASI KAYDIYLA VE ONAYLANAN SEKLIYLE, PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA; 3. YUKARIDA ANILAN EKLI ESAS SOZLESME TADIL TASARISINA ILISKIN SPK’NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI’NDAN GEREKLI ONAYLARIN ALINMASI ICIN ILGILI BASVURULARIN YAPILMASINA VE BU AMACLA ILGILI SAIR IS VE ISLEMLERIN IFASI ICIN SIRKET YONETIMININ YETKILI VE GOREVLI KILINMASINA, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.