KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/08/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2025
Tarih
11/08/2025
Saati
15.00
Adresi
Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul
Gündem
Sermaye Artırımı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat Önal, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.07.2025 tarih ve E- 12509071-104.01.04-161978 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/08/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00112027661 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. YENİ ŞEKİL SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6 Şirketin sermayesi 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 1.163.000.000.-TL (Bir Milyar Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 300.000.000.-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir. Pay adedi 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır. Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır: PAY SAHİBİ PAY ADEDİ NOMİNAL DEĞER (TL) VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. 1.463.000.000 1.463.000.000.-TL Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilirler. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir. Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez. 4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/08/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  11/08/2025 tarihinde, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/08/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112246759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDA ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.163.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 1.163.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.    Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat Önal, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2.    Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3.     Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.07.2025 tarih ve
E- 12509071-104.01.04-161978 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  01/08/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00112027661 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 6
Şirketin sermayesi 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 1.163.000.000.-TL (Bir Milyar Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
Bu defa nakden arttırılan 300.000.000.-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.
Pay adedi 1.463.000.000 (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 1.463.000.000.-TL (Bir Milyar Dört Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'dır.
Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:
PAY SAHİBİ
PAY ADEDİ
NOMİNAL DEĞER (TL)
VDF  SERVİS VE TİCARET A.Ş.
1.463.000.000
1.463.000.000.-TL
Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilirler.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir.
Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.
4.       Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
TOPLANTI  BAŞKANI
TUTANAK YAZMANI
TEK  PAY SAHİBİ
VDF  SERVİS VE TİCARET A.Ş.'Yİ
TEMSİLEN
BAKANLIK   TEMSİLCİSİ
SEDAT  ÖNAL
CAN  ARSLANOĞLU
İSMAİL  TEKELİ
SEDA  ÇAYCI AKKALE
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1476021