KAP: UZERB [UZERB ] UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563064 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157D75AC8465771 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157D75AC8635772 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 24.11.2016 TARIHINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER UZERB GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 18.10.2016 GENEL KURUL TARIHI 24.11.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.11.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES AYDINLI MAH.BIRLIK OSB BATI CAD.5 NO: 1 K. 2 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI ILE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 3 - 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 4 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESININ ONAYA SUNULMASI, 8 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA TUTAR VE YARARLANICILAR BAKIMINDAN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILINDA SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 11 - ````6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376.MADDESI 1.FIKRASI HUKUMLERINE GORE SIRKETIMIZIN 31.12.2015 TARIHLI BILANCOSU UZERINDEN GERCEKLESEN SERMAYE KAYBI NEDENIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN IYILESTIRICI TEDBIRLERIN SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARA 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``DA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 13 - SPK``NIN 29833736-858-E-11822 SAYILI VE 04.11.2015 TARIHLI YAZISIYLA SIRKETIMIZE BILDIRILEN, MULGA SERI: IV NO: 41 SAYILI TEBLIGIN 6/1.MD.,II-17.1 SAYILI TEBLIGIN 9/6.MD.,MULGA SERI: VIII NO:54 SAYILI TEBLIGIN 14/1.MD. VE II.15.1 SAYILI TEBLIGIN 5/1.MADDESINE AYKIRILIK GEREKCESIYLE SPK TARAFINDAN SIRKETIMIZE UYGULANAN IDARI PARA CEZASI YAPTIRIMINI GEREKTIREN FIILERDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI, 14 - DILEK VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 YILI GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2015 YILI VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S``NIN, 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 24.11.2016 TARIHINDE SAAT 11.00``DE SIRKET MERKEZIMIZ AYDINLI MAH.BIRLIK OSB BATI CAD.5 NO: 1 K: 2 TUZLA ISTANBUL ADRESINDE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK KARARA VARMAK UZERE TOPLANACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.