ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595509
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1443E85E188F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1443E8691890
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR USAK
ILCE BANAZ
ADRES DILEK MAHALLESI DEGIRMENLER SOKAK NO:100 BANAZ / USAK
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN TESKILI.
2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI.
3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE DENETIM KURULU RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI : XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
4 - 2016 YILI KARI-ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, BU KONUDAKI ONERILERIN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
5 - S.P.K.NIN SERI:IV NO: 41 TEBLIGI``NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
6 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
7 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; (TRI`` LER)
8 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI
10 - YONETIM KURULUNUN 21.04.2016 TARIHLI KARARI ILE BOS OLAN YONETIM KURULU UYELIGINE ABDULLAH HAKAN TANIS``IN ATANMASINI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
11 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.
13 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 334 VE 335``NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI, (YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN ONAY VERILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLER)
14 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1. ACILIS KONUSMASI YAPILDI, TOPLANTI BASKANI SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANINA ABDULLAH HAKAN TANIS , KATIP UYELIGE CUNEYT BIRHAN, OY TOPLAYICILIGA BIROL TASKIN TEKLIF EDILDILER. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILMISTIR.
3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI: XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4. 2016 YILI KARI- ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI ILE 2016 YILI KARININ GECMIS KARLARI HESABINA AKTARILMASINI GORUSULEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILDI, SOZ ALAN OLMADI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5. S.P.K NIN SERI : IV NO:41 TEBLIGI``NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VE OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VE OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
7. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLAR KONUSUNDA (TRI`` LER ) GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VE OYLANARAK OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI.
8. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
9. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER AYRI AYRI OYLANARAK IBRA EDILDILER.
10. YONETIM KURULUNUN 21.04.2016 TARIHLI KARARI ILE BOS OLAN YONETIM KURULU UYELIGINE ABDULLAH HAKAN TANIS``IN MEVCUT YONETIM KURULU GOREV SURESININ SONUNA KADAR ATAMASINA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
11. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESINE GECILDI, YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK BRUT 9.000 TL YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYLIK BRUT 6.000 TL UCRET ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
12. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU 2017 YILINDA FAALIYET GOSTERMEK UZERE `KARAR BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK SMMM A.S. FIRMASI GOREVLENDIRILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
13. YONETIM KURULU UYELERINET.T.K.``NUN 334 VE 335``NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI,(YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ILE SOZ KONUSU ISLEMLER GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANDI.)
14. DILEK VE TEMENNILERE GECILDI SOZ ALAN OLMADI GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGI ICIN TOPLANTIYA TOPLANTI BASKANLIGINDA SAAT 10,32``DE SON VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GENEL KURUL 28.03.2017 TARIHINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLAR EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.