KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından;
- Nizam İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
- Anbera Alışveriş Merkezleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
- Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
- Yeni Birlik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantıları, 29.12.2025 tarihinde ilgili şirket merkez adreslerinde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu genel kurul toplantılarında özetle;
1- Toplantı başkanlık divanı oluşturulmuş,
2- 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve kâr/zarar tabloları görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir,
3- Yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir,
4- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir,
5- Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.
Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki bağımsız denetim mevzuatı hükümleri çerçevesinde; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 946433-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Koşuyolu Mahallesi Kaptan Salih Sokak N 30-32/1 Kadıköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, MERSİS N 0859060413700014 olan TT Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Genel kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
UMPAŞ Holding A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1530801