ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595927
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1A9D57055024
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILINA AIT 20.04.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN BILGILENDIRME NOTU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ULUUN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 20.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR SAMSUN
ILCE TEKKEKOY
ADRES HAMPTON BY HILTON OTELI KERIMBEY MAHALLESI ISIK SOKAK NO:2 TEKKEKOY-SAMSUN
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI
2 - GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPOR``UNUN OZETININ OKUNMASI
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
7 - 2016 YILI KARI HAKKINDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN ONERININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
9 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - DILEK VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GK TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEM MADDELERI-KAP-MKK (2016).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
20.04.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
SIRKETIMIZ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 20.04.2017 TARIHINDE HAMPTON BY HILTON SAMSUN OTELI KERIMBEY MAHALLESI ISIK SOKAK NO:2 TEKKEKOY - SAMSUN - TURKIYE ADRESINDE SAAT 14:00``DA YAPILACAKTIR.
2016 FAALIYET YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``MUZUN TEKLIFI ILE FAALIYET RAPORU ILE ISBU GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME NOTU TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, SUBELERINDE, WWW.ULUSOYUN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK SARTIYLA, VEKALETNAMELERINI EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK HAZIRLAMALARI VEYA VEKÂLETNAME FORMU ORNEGINI HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN ADRESINDEN VEYA WWW.ULUSOYUN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE EKTE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR.
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ILGILI YONETMELIK VE TEBLIG HUKUMLERINE UYGUN OLARAK UYGULAMA YAPABILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSUNDAN, SIRKETIMIZIN WWW.ULUSOYUN.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TEL:+90 362 266 90 90) BILGI EDINMELERI GEREKMEKTEDIR.
6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30``UNCU MADDESININ 1``INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI DEGILDIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESI UYARINCA, PAY SENETLERI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KAYDILESTIRILMIS OLAN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI BULUNAN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMESI, TUZEL KISI TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.
GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI DAVETLIDIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU
SIRKET ADRESI : HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN
TICARET SICILI VE NUMARASI: SAMSUN / 13901
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.