KAP: ULUSE [ULUSE ] ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594920 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFF85D623408B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFF85D655408C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ULUSOY A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ULUSE GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE SINCAN ADRES 1. ORGANIZE SANAYI OGUZ CADDESI NO:6 SINCAN ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 8 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KARININ DAGITILMASINA YONELIK YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 10 - YONETIM KURULU UCRETLERININ KARARA BAGLANMASI. 11 - YONETIM HAKIMIYETI BULUNAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU ‘ NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA BULUNAN IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIG``ININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDAKI ISLEMLER KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU`` NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I GEREGI 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 17 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ULUSOY A.S. GENEL KURUL DAVET, GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 ULUSOY A.S. 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, VEKALETNAME ORNEGI, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA OLUSTURULMUS POLITIKALAR , BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDEKI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI SIRKET MERKEZINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (WWW.KAP.GOV.TR) ILE WWW.ULUSOYELEKTRIK.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.