ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595001
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0094C1076F05
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0094C1ED6F06
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0094C48C6F07
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 01.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ATASEHIR
ADRES RADISSON BLU HOTEL ISTANBUL ASIA, ATATURK MAHALLESI YAKUT CADDESI 34758
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT KARIN DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI,
11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDAKI ISLEMLER KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 TURGG 2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANDI.
2. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI.
3. 01 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSU KARARA BAGLANDI.
4. BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GECERLI OLMAK UZERE, 1 YIL SURE ILE YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILDI.
5. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK MGI BAGIMSIZ DENETIM SMMM A.S.``NIN SECIMI ONAYLANDI.
6. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILDI.
7. SIRKETIN 2016 YILINDA BAGIS YAPMADIGI ILE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILDI.
8. SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VEYA ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLAR OLMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TURGG 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 TURGG 2016 YILI GENEL KURULU HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24/03/2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.