KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TORBALI
Adres
Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 15. Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN 946.076.111,91 kabul oyuna karşılık 4500 red oyu neticesinde oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Senem TOKOĞLU'nu görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür ARSLAN ilk olarak ‘2023 yılı toplam üretim miktarı 185 bin ton iken 2022 yılında ise 200 bin ton seviyesindedir. Toplam üretim bir önceki seneye göre düşüş göstermiştir. Bu durumun temel nedeni nedir?' şeklinde soru sormuştur. Şirket Mali İşler Direktörü Nedim OKTA söz alarak ‘'2022 yılında pandeminin etkileri devam ettiğinden dolayı üretim miktarı daha fazla olmuştur.2023 yılında ise bu etkiler kalktığı için üretim miktarı azalmıştır.'' Şeklinde cevap vermiştir. Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür ARSLAN ikinci olarak ‘'domates ve türev ürünlerinin ihracatında bir kısıtlama bulunmakta mıdır ?'' şeklinde soru sormuştur. Şirket Mali İşler Direktörü Nedim OKTA ‘'2023 yılında uygulanan salça kota kısıtlaması 2024 yılında sonlandırılmıştır.'' Şeklinde cevap vermiştir. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Tuba ORAN Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı 2023 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri katılmadıkları oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 1.160.448.847 TL net dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 944.722.370,91 kabul oyuna karşılık 1.358.241 red oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ'nin verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının toplam 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Cem OKULLU, Mehmet OKULLU ve Semih ÖZGÖREN 'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın seçilmelerine ilişkin teklifi 20.833.701 TL'lik payın red oyuna karşılık 925.246.910,91 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından (01.07.2024) itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ tarafından verilen önerge 20.838.201 TL'lik payın ret oyuna karşılık 925.242.410,91 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 11/05 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketimizin 2023 yılında toplam 10.344.962 TL tutarında ayni ve nakdi bağışta bulunduğu belirtilerek tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
Şirketimiz 2023 yılı içerisinde (LÖSEV) Lösemili Çocuklar Vakfına 187.775 TL tutarında bağış yapmıştır. Ayrıca 10.157.187 TL tutarında Kızılay'a ayni yardım gerçekleştirilmiştir. Cem OKULLU temsilcisi Behzat HAKİ'nin; 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 20.833.701 TL'lik payın red oyuna karşılık 925.246.910,91 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Yatırımcılarımızdan Uğur Öney söz alarak, yatırımcıların temettü beklentisi olduğunu az da olsa temettü dağıtılmasının olumlu olacağını belirtti. Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür ARSLAN ise 2023 yılında salça fiyatlarında gıda enflasyonunun etkisini göremediğini belirtti, şirketin önümüzdeki dönemde ne şekilde borçlanacağını sordu. Şirket Mali İşler Direktörü Nedim OKTA işletme sermayesi yönetiminin konjonktüre göre belirleneceğini belirttİ.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
07.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Hazirunu 03.06.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı 03.06.2024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
03.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 07.06.2024 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 07.06.2024 tarih ve 11099 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1296326