KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TUKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 15:59:52

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511974 KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TUKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 15:59:52 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES CAYBASI MAH. IZMIR CAD. NO:51 TORBALI - IZMIR TELEFON 232 - 8651555 FAKS 232 - 8651145 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8651555 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8651145 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 MART 2016 CARSAMBA GUNU SAAT : 11.00`DE YAPILACAKTIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 04.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 30.03.2016 11:00 ADRESI CAYBASI MAH. IZMIR CAD. NO:51 TORBALI / IZMIR GUNDEM 1.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3.2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4.2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI, 5.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7.2015 YILI DONEM KARINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 8.BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10.YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASINA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET?IN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 15.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12`NCI MADDESININ 4`UNCU FIKRASI KAPSAMINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKET?IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 16.2015 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------