ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623928
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC73C2C501793
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI TRANSTURK HOLDING A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 09.08.2017
GENEL KURUL TARIHI 08.09.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.09.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES DIVAN CITY HOTEL, FULYA MAH. BUYUKDERE CAD. NO:84 GAYRETTEPE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARINI GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE BASKANLIGA YETKI VERILMESI,
2 - SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN IKINCI BOLUMUNDE YER ALAN HUKUMLERINE TABI OLMADIGI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI,
3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
5 - 2016 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK AYRI AYRI IBRASI,
7 - DONEM ICINDE ATAMASI YAPILAN YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGULAMALARI DOGRULTUSUNDA; SIRKETIN 2016 YILINDA BAGIS YAPILMADIGINA ILISKIN BILGI VERILMESI,
10 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
11 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
12 - SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESININ 8. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,,
13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BIR YILLIGINA SECILEN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN VE GOREV SURESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA GECMIS HESAP DONEMINE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
15 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, SIRKETLE YONETIM KURULU UYELERININ GEREK KENDI VE GEREKSE BASKASI ADINA IS YAPABILMELERINE, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERINE VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,
16 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI KAPSAMINDA BILGI VERILMESI VE IZLENECEK YONTEMIN BELIRLENMESINE ILISKIN KARAR ALINMASI,
17 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08 EYLUL 2017 CUMA GUNU SAAT 14:00``DE, FULYA MAH. BUYUKDERE CAD. NO:84 SISLI ISTANBUL ADRESINDEKI DIVAN CITY HOTEL``DE YAPILACAKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.