KAP ***TRCAS* *SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***TRCAS******SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler [TRCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
27/10/2023
Saati
10:00
Adresi
Karamancılar İş Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. B Blok N18 34394 Esentepe / İstanbul/ Türkiye
Gündem
1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi, 6. Pay sahiplerine kar dağıtımı hususunun görüşülmesi, 7. Dilekler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ERKAN İLHANTEKİN'in ve Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY ENKÜR'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Yapılan oylamada olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Uyruklu (TC Kimlik N...) AHMET ERDEM, T.C. Uyruklu (TC Kimlik No.: ...) ERDAL AKSOY, T.C. Uyruklu (TC Kimlik No.: ...) SAFFET BATU AKSOY, Birleşik Krallık Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) SHANG YI CHEN, Birleşik Krallık Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) LAURA HELGA YOUNG, Birleşik Krallık Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) ROLAND ALEXANDER ILUBE ve Kanada Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) SYDNEY CHRISTINE ABENAA KIMBALL'ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Toplantı Başkanı hissedarlara başka bir teklif veya öneri olup olmadığını sordu. Hissedarlardan Shell Company of Türkiye Limited vekili söz aldı ve gündeme yeni madde olarak geçmiş dönem kârlarından hissedarlara kâr dağıtılması hususunun eklenmesini önerdi. Yapılan oylamada, gündeme madde eklenmesi oy birliği ile kabul edildi ve kâr dağıtımı hususuna ilişkin gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan 400.000.000 TL (DörtYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ve ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 27/10/2023
Genel Kurul Tescil Tarihi
27/10/2023
Açıklamalar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210755


BIST