KAP: TMSN [ ] TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619082 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D55503B8F2412 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D55503BCA2413 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D55503BDD2414 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D55503BEE2415 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D55503C022416 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.07.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ZEYTINBURNU ADRES MALTEPE MAH. FETIH CAD. NO:6, -2.KAT, KONFERANS SALONU, TOPKAPI / ZEYTINBURNU / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN, FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN RAPORUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 5 - SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA ELDE ETTIGI KARIN DAGITIMI ILE ILGILI KARAR OLUSTURULMASI, 6 - SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ISTIFASI VE YERINE UYE OLARAK ATANMASI, 7 - SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE GOREVLENDIRILECEK KURULUSUN BELIRLENMESI 8 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 11 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 12 - DILEK VE TEMINLER, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL_KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TUMOSAN GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 18/07/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN, 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI 18 TEMMUZ 2017 SALI GUNU, SAAT 10:00``DA, MALTEPE MAH. FETIH CAD. NO:6, -2.KAT, KONFERANS SALONU, TOPKAPI / ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 17/07/2017 TARIH VE 26564393 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN HAKAN OZKAN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU SEKLIYLE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 19 HAZIRAN 2017 TARIH VE 9350 SAYILI NUSHASI 191``INCI SAYFASINDA; SIRKET``IN WWW.TUMOSAN.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESI, KAMU AYDINLATMA PLATFORMU, MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE E-SIRKET SIRKETLER BILGI PORTALINDA ILAN EDILMEK SURETI ILE ADRESI BILINEN ORTAKLARA ELDEN TEBLIG SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN(EGKS) ALINAN PAY SAHIPLERI LISTESI ILE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILANLAR VE TOPLANTIYA FIZIKEN KATILANLAR LISTESI KONTROL EDILEREK HAZIRLANAN TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET PAYLARININ 115.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 115.000.000 ADET PAYDAN; A GRUBU 2.000.000 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 2.000.000 ADET PAYIN ASALETEN, B GRUBU 75.557.134,156 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 75.557.134,156 ADET PAYIN VEKALETEN, OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU, EN AZ BIR YONETIM KURULU UYESININ VE DENETCININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI SN. MUZAFFER ALBAYRAK TARAFINDAN ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. GUNDEMIN ILK MADDESI KAPSAMINDA, TOPLANTI BASKANLIGINA MUZAFFER ALBAYRAK`` IN, VE TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN KAMIL KERIM KOKTURK``UN SECILMELERI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI` BULUNAN SAYIN MAKBULE KECECI ATANDI. 2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN, FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN RAPORU MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI HUSUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAYACAK SEKILDE YAPILAN OYLAMA NETICESINDE AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5.SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA ELDE EDILEN KAR``IN DAGITILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFI OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU ELDE EDILEN KARDAN GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN KAR``IN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. SIRKETIMIZIN YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE T.T.K.``NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN TURAN EROL``UN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK `AKSIS ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI ``NIN```` ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILI ICIN DE KURUM VE KURULUSLARA 810.000 - TL BAGISI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2017 YILINDA SIRKETCE YAPILACAK BAGIS TUTARININ UST SINIRININ %3 OLARAK BELIRLENMESINE 76.435.522,156 ADET OY ILE KABUL, 103.726 OY ILE RED EDILEREK OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9. SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA; BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN 3 NO``LU BILANCO DIPNOTUNDA YER ALAN `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLERIN ORTAKLAR TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDAN INCELENMIS OLMASI NEDENI ILE OKUNDU SAYILMASINA 76.435.522,156 ADET OY ILE KABUL,103.726 ADET OY ILE RED EDILEREK OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 10. 2016 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN REHIN, TEMINAT, IPOTEKLER VE ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 76.435.522,156 ADET KABUL OYU, 103.726 ADET RED OYU ILE OY COKLUGU KABUL EDILMISTIR. 11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. DILEK VE TEMENNILER DINLENDI VE TOPLANTIYA SON VERILDI. 76.435.522,156 ADET KABUL OYU, 103.726 ADET RED OYU KULLANILMISTIR. BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI HAKAN OZKAN MUZAFFER ALBAYRAK TUTANAK YAZMANI KAMIL KERIM KOKTURK HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI TUMOSAN GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18 TEMMUZ 2017 SALI GUNU SAAT 10:00‘DA MALTEPE MAH. FETIH CAD. NO:6, -2.KAT, KONFERANS SALONU, TOPKAPI/ ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.