KAP (TEKRAR) KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARA

KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 02.04.2010 17:40:13

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : EBULULA CAD.F-2 C BLOK K:1 LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 319 14 01 - 0212 351 91 63
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 319 14 01 - 0212 351 91 63
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2009 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 02/04/2010
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,009
TARIHI : 29/04/2010
SAATI : 14:00
ADRESI : EBULULA CAD.F-2 C BLOK K:1 LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2009 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI
1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI

2. BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI

3. 2009 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCILER RAPORUNUN OKUNMASI
VE GORUSULMESI

4. BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NCE
HAZIRLANAN 2009 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI KARARA BAGLANMASI

5. 2009 YILI BILANCO VE KAR - ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI

6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI

7. DENETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI

8. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI SUNULMASI

9. 2009 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERGESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI

10. GOREV SURELERI DOLAN YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERININ YERLERINE YENILERININ SECIMI

11. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 334 VE 335. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI
YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI

12.YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU UYELERINE UCRET VERILMEMESI KONUSUNUN KARARA BAGLANMASI

13. BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ SECIMI VE GOREV SURESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI

14.SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI

15. DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS



---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 25 MART 2010 PERSEMBE GUNU YAPILMASI GEREKEN ANCAK , TURK TICARET KANUNUNUN 372. MADDESINDE BELIRTILEN NISAP SAGLANAMADIGINDAN YAPILAMAYAN 2009 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 29 NISAN 2010 PERSEMBE GUNU SAAT 14 00`DE AYNI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE AKATLAR EBULULA CADDESI F 2 C BLOK KAT : 1 34335 LEVENT -BESIKTAS - ISTANBUL ADRESINDE TOPLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=110739