KAP (TEKRAR) KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EKGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18

KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EKGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18:53:53

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI GARDENYA PLAZA NO:11/B K:1-8 ATASEHIR ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL:0216 456 48 48 FAKS:0216 456 48 75
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL:0216 456 48 48 FAKS:0216 456 48 75
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27.03.2012
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
GENEL KURUL TARIHI : 19.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI

19 NISAN 2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI` NIN 2011 YILINA AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19 NISAN 2012 PERSEMBE GUNU SAAT 11.00` DE ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI GARDENYA 11/B PLAZA ATASEHIR, ISTANBUL ADRESINDE, T.C. BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU` NUN 18.04.2012 TARIH VE B.14.4.ILM.00.02.34/10.02.01-42/21054 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SN. AYSUN TUNCER` IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TURK TICARET KANUNU`NUN 368. MADDESI VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI` NIN 28 MART 2012 TARIH VE 8036 SAYILI BASKISINDA, YENIGUN GAZETESI`NIN 26.03.2012 TARIH VE 9894 SAYILI BASKILARINDA VE SIRKETIMIZIN WWW.EMLAKKONUT.COM.TR/ INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA ADRESINI BILDIREN PAY SAHIPLERINE 29.03.2012 TARIHINDE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUNUNUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN ODENMIS 2.500.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 250.000.000.000 ADET HISSEDEN, 1.874.832.165,78-TL LIK SERMAYEYE KARSILIK 187.483.216.578 ADET HISSENIN ASALETEN, 8.128.781,00-TL SERMAYE PAYI KARSILIGI 812.878.100 ADET HISSENIN VEKALETEN TEMSIL EDILDIGINI VE TURK TICARET KANUNU`NUN ONGORDUGU TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTININ BASLAMASINA HERHANGI BIR ENGEL OLMADIGI BAKANLIK KOMISERI SN. AYSUN TUNCER TARAFINDAN ACIKLANMISTIR.

SN. MURAT KURUM TARAFINDAN ACILIS KONUSMASINI MUTEAKIP, ORTAKLARA GENEL KURUL` DA KULLANILABILECEK OY ADEDI, SAHIP OLDUKLARI IMTIYAZLAR ILE OY KULLANMA PROSEDURU HAKKINDA BILGI VERILDI. TAKIBEN TOPLANTI, SN. VEYSEL EKMEN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

KARAR - 1

VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; DIVAN BASKANLIGINA SN. VEYSEL EKMEN; OY TOPLAMA MEMURLUGUNA EN YUKSEK PAY SAHIBI TOPLU KONUT IDARESI TEMSILCISI SN. NESLIHAN ERGEN VE ZABIT KATIPLIGINE SN. IBRAHIM KESKIN` IN SECILMESI VE TOPLANTI SONUNDA GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-2

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURULU ILE ILGILI FAALIYET RAPORU ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE DAHA ONCE SUNULDUGUNDAN; FAALIYET RAPORUNDA, `2011 YILI FAALIYETLERI` BASLIKLI BOLUMUN, DENETCILER RAPORU`NUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU`NUN GORUS BOLUMUNUN OKUNMASINA ILISKIN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SPK`NIN SERI: IV, NO: 27 SAYILI TEBLIGININ 7. MADDESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA; 2011 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZIN HERHANGI BIR BAGIS VEYA YARDIMDA BULUNMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL` A BILGI SUNULDU. FAALIYET RAPORUNDA ` 2011 YILI FAALIYETLERI` BASLIKLI BOLUM, DENETCILER RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU` NUN GORUS BOLUMU ONERGE DOGRULTUSUNDA OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-3

2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ ANA BASLIKLAR ITIBARIYLA OKUNMASINA ILISKIN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI, VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA ANA KALEMLER ITIBARIYLA OKUNDU. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE, BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSE COOPERS) SORUMLU ORTAK BAS DENETCI SN. BURAK OZPOYRAZ TARAFINDAN IMZALANAN SIRKETIN MALI TABLOLARINA VE DENETIMDE BULUNDUGU DONEME ILISKIN ACIKLAMA YAPILDI. ACIKLAMAYI MUTEAKIBEN 2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-4

2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI DENETCILER, OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI

KARAR-5

2011 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU. 2011 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN OLARAK FAALIYET RAPORUNDA YER ALAN YONETIM KURULU TEKLIFININ AYNEN KABUL EDILMESI VE KAR DAGITIMINA 30 NISAN 2012 TARIHINDE BASLANMASINA ILISKIN ONERGE DOGRULTUSUNDA, 2011 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ AYNEN KABUL EDILMESINE, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU` NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE; 2011 YILI KARININ ASAGIDAKI SEKILDE NAKIT OLARAK DAGITILMASINA, TEMETTU DAGITIM TARIHININ 30 NISAN 2012 GUNU OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

SPK`YA GORE DONEM NET KARI 228.321.681,00 TL
YASAL KAYITLARA GORE DONEM KARI 343.973.287,81 TL
GECMIS YIL ZARARLARI(-) 0,00.-TL
ODENECEK VERGI VE YASAL KESINTILER 0,00.-TL
NET DONEM KARI(SPK`YA GORE) 228.321.681,00 TL
I.TERTIP YASAL YETEK AKCE(-) 17.198.664,39 TL
BIRINCI TEMETTUNUN HESAPLANACAGI
NET DAGITILABILIR DONEM KARI (YASAL KAYITLARA 326.774.623,42 TL
GORE)
NET DAGITILABILIR DONEM KARI(SPK`YA GORE) 211.123.016,61 TL
ORTAKLARA I.TEMETTU (NAKIT) (%40) 84.449.206,64 TL
II.TERTIP YASAL YEDEK AKCE 0,00.-TL
OLAGANUSTU YEDEK AKCE(YASAL KAYITLARA GORE) 242.325.416,78.-TL

AYRICA, GEREK TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRLERINDEKI MUHASEBE POLITIKASI DEGISIKLIGI GEREKSE GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DUZELTMELER NEDENIYLE 2010 YILI DAGITILABILIR NET DONEM KARINDAKI ARTIS TU