KAP (TEKRAR) KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. / ANELE [] YONETIM KURULU KOMITELERI 04.12.2015 18:25:09

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=486517 KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. / ANELE [] YONETIM KURULU KOMITELERI 04.12.2015 18:25:09 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO:5/4 UMRANIYE-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON:0090 216 636 22 00 - FAKS: 0090 216 636 25 00 E-POSTA ADRESI : INVESTOR.RELATIONS@ANEL.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON:0090 216 636 22 53 - FAKS: 0090 216 636 27 53 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 02.12.2015 OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERI HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 04.12.2015 TARIHLI TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYIN NESLIHAN TONBUL`UN ATAMASI SONRASINDA,YONETIM KURULU KOMITELERI`NIN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NE UYGUN OLACAK SEKILDE, ASAGIDAKI GIBI OLUSTURULMASINA KARAR VERILMISTIR. KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZA SAYGILARIMIZLA BILDIRIRIZ. KURUMSAL YONETIM KOMITESI PROF. DR AHMET MUNIR EKONOMI (BASKAN / BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) NESLIHAN TONBUL (UYE/ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) ONDER MUTLU BULUT ( UYE / YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI) CALISMA ESASLARI SIRKETTE KURUMSAL YONETIM ILKELERININ UYGULANIP UYGULANMADIGINI, UYGULANMIYOR ISE GEREKCESINI VE BU PRENSIPLERE TAM OLARAK UYMAMA DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN CIKAR CATISMALARINI TESPIT EDER VE YONETIM KURULUNA KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINI IYILESTIRICI TAVSIYELERDE BULUNUR VE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNUN CALISMALARINI GOZETIR. ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI FAALIYETLERI, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NE UYGUN OLACAK SEKILDE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI ALTINDA SURDURULUR. DENETIM KOMITESI PROF. DR AHMET MUNIR EKONOMI (BASKAN / BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) NESLIHAN TONBUL (UYE/ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) CALISMA ESASLARI SIRKETIN MUHASEBE SISTEMI, FINANSAL BILGILERININ KAMUYA ACIKLANMASI, BAGIMSIZ DENETIMI VE SIRKETIN IC KONTROL VE IC DENETIM SISTEMININ ISLEYISININ VE ETKINLIGININ GOZETIMINI YAPAR. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI, BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMELERININ HAZIRLANARAK BAGIMSIZ DENETIM SURECININ BASLATILMASI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN HER ASAMADAKI CALISMALARI DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN GOZETIMINDE GERCEKLESTIRILIR. SIRKETIN HIZMET ALACAGI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE BU KURULUSLARDAN ALINACAK HIZMETLER DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENIR VE YONETIM KURULUNUN ONAYINA SUNULUR. SIRKETIN MUHASEBE VE IC KONTROL SISTEMI ILE BAGIMSIZ DENETIMIYLE ILGILI OLARAK SIRKETE ULASAN SIKAYETLERIN INCELENMESI, SONUCA BAGLANMASI, SIRKET CALISANLARININ, SIRKETIN MUHASEBE VE BAGIMSIZ DENETIM KONULARINDAKI BILDIRIMLERININ GIZLILIK ILKESI CERCEVESINDE DEGERLENDIRILMESI KONULARINDA UYGULANACAK YONTEM VE KRITERLER DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENIR. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KAMUYA ACIKLANACAK YILLIK VE ARA DONEM FINANSAL TABLOLARIN SIRKETIN IZLEDIGI MUHASEBE ILKELERI ILE GERCEGE UYGUNLUGUNA VE DOGRULUGUNA ILISKIN DEGERLENDIRMELERINI, SIRKETIN SORUMLU YONETICILERI VE BAGIMSIZ DENETCILERININ GORUSLERINI ALARAK KENDI DEGERLENDIRMELERIYLE BIRLIKTE YONETIM KURULUNA YAZILI OLARAK BILDIRIR. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI PROF. DR AHMET MUNIR EKONOMI (BASKAN / BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) NESLIHAN TONBUL (UYE/ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) CALISMA ESASLARI SIRKETIN VARLIGINI, GELISMESINI VE DEVAMINI TEHLIKEYE DUSUREBILECEK RISKLERIN ERKEN TESHISI, TESPIT EDILEN RISKLERLE ILGILI GEREKLI ONLEMLERIN ALINMASI VE RISKIN YONETILMESI AMACIYLA CALISMALAR YAPMAKLA SORUMLU OLUP, RISK YONETIM SISTEMLERINI EN AZ YILDA BIR KEZ GOZDEN GECIRIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------