KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
02/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-        Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-        Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3-        2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,
4-        2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2022 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5-        Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine Denetim Kurulu kararı ile yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
6-        Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7-        Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
8-        Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,
9-        TTK uyarınca, 2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütecek denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
10-    Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
11-    Bankamız Esas Sözleşmesinin 3. ve 11. maddelerinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulması,
12-    213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,
13-    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan bağışın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14-    Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179654


BIST