KAP ***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;
- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2024 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 29.08.2024 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Tolga Macit GÜSAR'ın, yerine Hayri TELEKOĞLU'nun T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.
- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
-  Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
-  Bilançoda oluşmuş Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarının öz kaynak enflasyon olumlu farkları ile mahsubu konusu müzakere edildi.
Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298/a maddesi ve 555 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince;
- 31.12.2023 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda ortaya çıkan 1.705.249.974 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, aynı tarihli bilanço yer alan, sırasıyla Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından mahsup edilmesine;
- 31.12.2024 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda 31.12.2023 tarihli bilançodaki 1.705.249.974,00 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan 2024 yılı enflasyon farkının oluşturduğu 486.408.255.77 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, aynı tarihli bilançoda yer alan, sırasıyla Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından mahsup edilmesine karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararına dayanarak, 327.411.598 TL'lik Geçmiş Yıllar Zararlarının, sırasıyla Net Dönem Karından ve Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler mahsup edilmesine karar verildi.
- 2024 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, kar dağıtımı yapılmamasına, 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan TL. 256,531,657.57 net dönem karından ayrılması gereken 12,826,582.88 TL 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 243,705,074.69 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu üye adedinin dokuz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn Ayşe AŞARDAĞ, Sn Alice Marie Felicite AUBERT, Sn Osman DURMUŞ, Sn Dina Salah GEHA, Sn Akil ÖZÇAY, Sn Hayri TELEKOĞLU, Sn Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA, Sn Ömer Abidin YENİDOĞAN ve Sn Patrick Philippe POUPON'un, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2025 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, N27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin (Mersis Numarası: 0435030326000017, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi N 4350303260) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1417197