KAP: TBORG [TBORG ] TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611782 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C8E38471143 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C8E38AE1144 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C8E394E1145 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TBORG GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.05.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CAD. NO:258 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6 - 2016 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKET ANA SOZLESMESININ 6 NO``LU MADDESINE ILISKIN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN KARARA BAGLANMASI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASINA KADAR BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL TARAFINDAN SECILMESI VE ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 12 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR. 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 2. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN IBRA EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA DUZENLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILMISTIR. TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, KURUMLAR VERGISI, GELIR VERGISI VE DIGER YASAL MEVZUAT HUKUMLERI, SIRKET ANA SOZLESMESININ KAR DAGITIMINA ILISKIN MADDELERI VE SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI DIKKATE ALINARAK; SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK VE TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI ESAS ALINARAK HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31.12.2016 TARIHLI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINA GORE, NET DONEM KARI OLAN 236.890.000 TL``DEN, SIRASIYLA 88.291.000 TL TUTARINDA HISSE SENETLERI IHRAC PRIMLERI TUTARINI ASAN GECMIS YILLAR ZARARLARI DUSULDUKTEN VE 858.906 TL TUTARINDA GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN VE 130.000 TUTARINDAKI BAGISLAR DIKKATE ALINDIKTAN SONRA 2016 YILINA ILISKIN NET DAGITILABILIR DONEM KARI 147.870.094 TL OLARAK HESAPLANMISTIR. BUNUNLA BIRLIKTE, ANA ORTAKLIGIN YASAL MEVZUATA GORE HAZIRLANAN SOLO MALI TABLOLARINDA NET DAGITILABILIR DONEM KARI 16.319.216 TL TUTARINDA HESAPLANMAKTADIR. YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI DOGRULTUSUNDA 16.301.598 TL TUTARINDA PAY SAHIPLERINE BRUT NAKIT KAR PAYI DAGITILMASI, 17.618 TL TUTARINDA GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASI VE NAKIT KAR PAYI ODEMESINE 26 TEMMUZ 2017 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANMASI HUSUSLARI KABUL EDILMISTIR. 4. SIRKET ANA SOZLESMESININ 6 NO``LU MADDESININ DEGISIKLIGI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 2 SUBAT 2017 TARIHLI YAZISI VE BU KAPSAMDA T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 9 SUBAT 2017 TARIHLI YAZISIYLA ONAYLADIGI TADIL METINLERINE UYGUN SEKILDE DEGISTIRILMESI KABUL EDILMISTIR. 5. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 10.000 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI; DIGER YONETIM KURULU UYELERINE KATILIM HAKKI OLARAK UCRET ODENMEMESI KABUL EDILMISTIR. 6. 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S``NIN SECILMESINE VE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 7. SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSU HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 8. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN HAZIRLANAN UCRETLENDIRME POLITIKASI KONUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. AYRICA, 2016 YILINDA BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KABUL EDILMISTIR. 9. 2016 YILINDA TOPLAM 130.000 TL BAGIS YAPILDIGI KONUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. 10. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 07.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TT 2016 OLAGAN GK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 TT 2016 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI 07.06.2017 TARIHINDE IZMIR TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.