KAP: TACTR [TACTR ] TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BIL

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587803 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A61078CC5730E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TACTR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR DUZCE ILCE DUZCE MERKEZ ADRES MERKEZ MAHALLESI GOLORMANI KOYU NO:158-159 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - DENETCININ SECIMI. 7 - 09.08.2016 TARIH 2016/4 NOLU KARAR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN 23578937936 TC NO``LU UZEYIR AY``IN YERINE ATANAN SENAY TANERI``NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 9 - YENI FAALIYET DONEMI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 10 - 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILMESI, 11 - 2016 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE.396.MADDELERINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TAC00519520170221133538.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU UYELERI YUKARIDA BELIRTILEN TARIHTE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDA BELIRTILEN KARARLARI ALMISLARDIR. 1) SIRKET 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEM CERCEVESINDE 24.03.2017 TARIHINDE SAAT 11:00 ‘DA MERKEZ MAHALLESI GOLORMANIKOYU NO:158-159 MERKEZ-DUZCE ADRESINDE YAPILMASINA, 2) 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATININ ILGILI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK OLAGAN GENEL KURUL DAVETININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI, KAMU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) VE SIRKETIMIZ WEB SITESINDE ILAN EDILMESINE, 3) TOPLANTIYA KOMISER CAGRILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.