KAP: SNKRN [ ] SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607951 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C169A32B42F4F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C169A32EF2F50 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 08.06.2017 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ERGENEKON MH. DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI SISLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI, IKRAMIYE, PRIM VE UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 13 - SIRKETIN YURURLUKTE OLAN PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA 2016 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK ILAN.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2016 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 08 HAZIRAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 09:30``DA ERGENEKON MH. DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI SISLI ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.